Мир офшорных компаний: Аргентина - третья страна с наибольшим количеством выявленных бенефициаров

8 Октября 2021
 Мир офшорных компаний: Аргентина - третья страна с наибольшим количеством выявленных бенефициаров

Спустя пять с половиной лет после публикации Панамских документов, новый скандал потряс основы международной власти после нового журналистского расследования об офшорных компаниях в таких странах, как Панама, Багамы или Британские Виргинские острова. Этот случай был назван «Papeles de Pandora=Документы Пандоры» и поставил Аргентину на третье место после РФ и Великобритании среди стран с наибольшим числом выявленных бенефициаров.

Всего в расследовании упоминается 2 521 аргентинцев. ( В России 4 437 и Великобритании 3 501).

Среди них:

• бывший личный секретарь Нестора Кирчнера Даниэль Муньос;

• финансист, занимающийся «делом тетрадей», Эрнесто Кларенс;

• Мариано Макри, младший брат бывшего президента Маурисио Макри;

• футболисты Анхель Ди Мария и Хавьер Маскерано (ныне на пенсии),

• тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино.

Их присутствие в списке не означает, что они уклонялись от уплаты налогов, поскольку наличие оффшорной компании не является противозаконным, если она заявлена в стране налогового адреса владельца, поскольку эти два бизнеса наиболее тесно связаны между собой. К этому также причастны, по мнению следствия, разработчики вакцин против Covid-19, Хьюго Сигман (Insud) и Марсело Фигейрас (Richmond).

Расследование, основанное на утечке конфиденциальных документов 14 юридических фирм, специализирующихся на создании оффшорных компаний, показало, что 14 активных мировых лидеров спрятали миллиарды долларов, чтобы не платить налоги. Но есть еще 21 человек, которые уже покинули власть.

В ходе почти двухлетнего расследования более 600 журналистов из 117 стран сотрудничали при координации Международного консорциума журналистов-расследователей. La Nación, Infobae и El DiarioAR участвовали в Аргентине. Отчет ясно показал скрытое лицо международных финансов и роль налоговых убежищ.

Это считается самым важным журналистским сотрудничеством в истории: было проанализировано 11,9 миллиона файлов, включая электронные письма, изображения, электронные таблицы, протоколы, текстовые документы, счета-фактуры и записи акционеров, среди прочего. В утечке упоминается более 27 000 компаний, созданных в период с 1971 по 2018 год, и около 30 000 их бенефициаров.

КТО ФИГУРИРУЕТ В PAPELES DE PANDORA.

Список личностей, фигурирующих в расследовании, обширен. Есть 330 политиков и официальных лиц, в том числе 15 президентов или экс-президентов Латинской Америки, в том числе Чили, Себастьян Пиньера; Эквадор Гильермо Лассо и Луис Абинадер из Доминиканской Республики.

Архивы также включают 11 экс-президентов из Латинской Америки, таких как перуанец Педро Пабло Кучински; гондурасец Порфирио Лобо; колумбийцы Сезар Гавириа и Андрес Пастрана; парагвайец Орасио Картес и панамцы Хуан Карлос Варела, Рикардо Мартинелли и Эрнесто Перес Балладарес. Также включен министр экономики Бразилии Пауло Гедес.

Но есть и другие важные имена, такие как бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и его жена Шери Блэр, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и король Иордании Абдалла II. Есть также деятели моды, спорта и развлечений, такие как Клаудиа Шиффер, Хулио Иглесиас, Шакира и тренеры «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола и «Реал Мадрид» Карло Анчелотти. Кроме того, есть 133 миллионера из списка Forbes самых богатых в мире, а также министры, судьи, мэры и генералы из более чем 90 стран мира.

ОТКУДА ИНФОРМАЦИЯ?

Панамская юридическая фирма Alcogal - новый главный герой этого международного журналистского расследования, хотя появляются и другие, менее весомые.

Это фирма Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), которая унаследовала многие из компаний, упомянутых в Панамских документах, и чьим зарегистрированным агентом была финансовая компания Mossack Fonseca, закрытая в 2018 году после того, как стала в 2016 году частью скандала с разоблачением тысяч офшорных компаний, связанных с политиками, спортсменами и знаменитостями.

Международный консорциум журналистов-следователей проанализировал материалы «Документов Пандоры» и продемонстрировал, что в результате разоблачений Панамских документов в 2016 году произошла утечка миллионов документов из ныне несуществующей панамской юридической фирмы Mossack Fonseca: «По меньшей мере 113 компаний сменили своего зарегистрированного агента с Mossack Fonseca на Alcogal», - заявил журналистский консорциум.

ЧТО ТАКОЕ ОФФШОРНАЯ КОМПАНИЯ

Оффшорные или экстерриториальные компании - это компании, созданные в стране, отличной от страны, в которой живут их бенефициары, и, как правило, перемещают большие потоки капитала. Это правовая система, хотя многие из тех, кто ее основывает, стремятся уклоняться от налогов в своих родных странах.

Таким образом, компании, не ведущие реальной деятельности, создаются в «налоговых убежищах» с единственной целью - скрыть активы и не платить налоговые сборы. Эти компании создаются через юридические фирмы, такие как Mossack Fonseca, которая развязала скандал с Панамскими документами, и которые представляют собой не более чем группу юристов, отвечающих за выполнение необходимых процедур для создания оффшорных компаний в таких странах, как Панама.

Но хотя эти компании являются законными, их владельцы должны декларировать свои активы в стране, где бенефициар имеет свой налоговый адрес. В противном случае они уклоняются от уплаты налогов.

Max Koval
«Мировое Сообщество»
Буэнос-Айрес, Аргентина


Если Вы желаете оказать нашему изданию посильную материальную помощь, нажмите кнопку «Поддержать журнал», которую Вы увидите ниже, пожертвовав сумму, которую Вы посчитаете нужным. Благодарим заранее!
Поддержать журнал
ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ, ЖМИТЕ НА ЭТИ ЗНАЧКИ



Оставить комментарий:

Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
Загрузить изображение