СООБЩАЕТ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ В УКРАИНЕ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ США ПОДАЛО ИСК О КОНФИСКАЦИИ ДОХОДОВ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА, СВЯЗАННОГО С ПРИВАТБАНКОМ В УКРАИНЕ

23 Января 2022

20 января 2022 года в окружной суд США по Южному округу Флориды, подан иск, в котором утверждается, что более шести миллионов долларов США были выручены злоумышленниками из Украины, о которых мы расскажем ниже, от продажи коммерческой недвижимости в Далласе, штат Техас, которая содержалась и улучшалась за счёт доходов от мошенничества, связанного с ПриватБанком в Киеве. Теперь эти криминальные средства подлежат конфискации на основании действующего федерального законодательства страны.



Этот судебный иск о конфискации является четвертым по счету, поданным в связи с той же предполагаемой преступной деятельностью.


В августе 2020 года США подали два иска в Южном округе Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Далласе и Луисвилле, штат Кентукки, была приобретена на средства, незаконно полученные от ПриватБанка в Украине в рамках многомиллиардной мошеннической кредитной схемы.

В декабре 2020 года был подан третий иск в том же округе, в котором утверждается, что недвижимость в Кливленде, штат Огайо, была приобретена аналогичным образом.

Во всех четырех документах утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, одним из крупнейших банков Украины, присвоили миллиарды долларов.

Двое фигурантов, предположительно, получали мошеннические кредиты и даже формировали целые кредитные линии с 2008 по 2016 год, в котором их преступная схема оказалась раскрыта, а сам их банк - национализирован Национальным банком Украины.



В исках утверждается, что они отмывали часть преступных доходов, используя множество банковских счетов подставных компаний, в основном в кипрском отделении ПриватБанка, прежде чем перевести средства в Соединённые Штаты Америки.

Как утверждается в исковых заявлениях, Мордехай Корф и Уриэль Лабер, которые были соратниками Коломойского и Боголюбова, действовавшими из офисов в Майами, создали сеть юридических лиц под общим названием «Оптима», для дальнейшего отмывания присвоенных денежных средств. Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, в том числе коммерческие небоскрёбы, расположенные по адресу 8787 North Stemmons Freeway в Далласе (Stemmons Towers), а также офисны́й небоскрёб, известный как 55 Public, площадь в Кливленде, офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира компании CompuCom.

В последнем иске утверждается, что несколько структур «Оптимы», в том числе ООО «Оптима Венчурс», ООО «Оптима 7171» и ООО «Оптима Стеммонс», использовали прибыль CompuCom Campus, которая изначально была приобретена на присвоенные у ПриватБанка средства, для оплаты переоборудования и обслуживания Башни Стеммонс. Затем, в 2019 году, компания Optima Stemmons продала башню Stemmons Towers, используя соглашение о финансировании продавца, в соответствии с которым более шести миллионов долларов основной суммы и процентов причитаются специально созданной компании, принадлежащей Optima Ventures, под названием 87STE LLC.

Соединенные Штаты Америки намерены аннулировать вексель и договор о доверительном управлении, связанные с этим соглашением, которые дают право на получение платежей, причитающихся в соответствии с документами.

Об этом заявили помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший из отдела по уголовным делам Министерства юстиции и ответственный специальный агент Эрик Б. Смит из полевого отделения ФБР в Кливленде.

Полевое отделение ФБР в Кливленде расследует эти дела при активной поддержке Отдела ФБР по борьбе с международной коррупцией и Отдела уголовных расследований - IRS.



Делами также занимаются судебные поверенные Шай Д. Бронштейн и Рэйчел Гольдштейн из Службы инициативы по возвращению активов клептократии в Отделе противодействия отмыванию денег и возвращения активов Уголовного управления.

Серьезную помощь в проводимом расследовании также оказало Управление по международным делам Министерства юстиции США.


ПО МАТЕРИАЛАМ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ США


Перевел и обработал Aleksander Orłow,

спецкор «Мирового Сообщества»

Если Вы желаете оказать нашему изданию посильную материальную помощь, нажмите кнопку «Поддержать журнал», которую Вы увидите ниже, пожертвовав сумму, которую Вы посчитаете нужным. Благодарим заранее!
Поддержать журнал
ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ, ЖМИТЕ НА ЭТИ ЗНАЧКИ



Оставить комментарий:

Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
Загрузить изображение