Если вас притесняют рейдеры или в отношении вас сфабриковали дело, вам давно пора ознакомиться с нашим алгоритмом победы!
Создайте на нашей платформе свой информационный ресурс, который идеально поможет в достижении ваших целей!
20 января 2022 года в окружной суд США по Южному округу Флориды, подан иск, в котором утверждается, что более шести миллионов долларов США были выручены злоумышленниками из Украины, о которых мы расскажем ниже, от продажи коммерческой недвижимости в Далласе, штат Техас, которая содержалась и улучшалась за счёт доходов от мошенничества, связанного с ПриватБанком в Киеве. Теперь эти криминальные средства подлежат конфискации на основании действующего федерального законодательства страны.
Этот судебный иск о конфискации является четвертым по счету, поданным в связи с той же предполагаемой преступной деятельностью.
В августе 2020 года США подали два иска в Южном округе Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Далласе и Луисвилле, штат Кентукки, была приобретена на средства, незаконно полученные от ПриватБанка в Украине в рамках многомиллиардной мошеннической кредитной схемы.
В декабре 2020 года был подан третий иск в том же округе, в котором утверждается, что недвижимость в Кливленде, штат Огайо, была приобретена аналогичным образом.
Во всех четырех документах утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, одним из крупнейших банков Украины, присвоили миллиарды долларов.
Двое фигурантов, предположительно, получали мошеннические кредиты и даже формировали целые кредитные линии с 2008 по 2016 год, в котором их преступная схема оказалась раскрыта, а сам их банк - национализирован Национальным банком Украины.
В исках утверждается, что они отмывали часть преступных доходов, используя множество банковских счетов подставных компаний, в основном в кипрском отделении ПриватБанка, прежде чем перевести средства в Соединённые Штаты Америки.
Как утверждается в исковых заявлениях, Мордехай Корф и Уриэль Лабер, которые были соратниками Коломойского и Боголюбова, действовавшими из офисов в Майами, создали сеть юридических лиц под общим названием «Оптима», для дальнейшего отмывания присвоенных денежных средств. Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, в том числе коммерческие небоскрёбы, расположенные по адресу 8787 North Stemmons Freeway в Далласе (Stemmons Towers), а также офисны́й небоскрёб, известный как 55 Public, площадь в Кливленде, офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира компании CompuCom.
В последнем иске утверждается, что несколько структур «Оптимы», в том числе ООО «Оптима Венчурс», ООО «Оптима 7171» и ООО «Оптима Стеммонс», использовали прибыль CompuCom Campus, которая изначально была приобретена на присвоенные у ПриватБанка средства, для оплаты переоборудования и обслуживания Башни Стеммонс. Затем, в 2019 году, компания Optima Stemmons продала башню Stemmons Towers, используя соглашение о финансировании продавца, в соответствии с которым более шести миллионов долларов основной суммы и процентов причитаются специально созданной компании, принадлежащей Optima Ventures, под названием 87STE LLC.
Соединенные Штаты Америки намерены аннулировать вексель и договор о доверительном управлении, связанные с этим соглашением, которые дают право на получение платежей, причитающихся в соответствии с документами.
Об этом заявили помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший из отдела по уголовным делам Министерства юстиции и ответственный специальный агент Эрик Б. Смит из полевого отделения ФБР в Кливленде.
Полевое отделение ФБР в Кливленде расследует эти дела при активной поддержке Отдела ФБР по борьбе с международной коррупцией и Отдела уголовных расследований - IRS.
Делами также занимаются судебные поверенные Шай Д. Бронштейн и Рэйчел Гольдштейн из Службы инициативы по возвращению активов клептократии в Отделе противодействия отмыванию денег и возвращения активов Уголовного управления.
Серьезную помощь в проводимом расследовании также оказало Управление по международным делам Министерства юстиции США.
ПО МАТЕРИАЛАМ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ США
Перевел и обработал Aleksander Orłow,
спецкор «Мирового Сообщества»