ЧТО НАМ ПИШУТ

КАЗАХСТАН: ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УКЛОНЕНИИ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ НА СУММУ 2,5 МЛРД ТЕНГЕ

4 Апреля 2022

Председателю Агентства по Финансовому мониторингу Элиманову Жанату Калдыбекулы


Копия: Генеральному Прокурору РК Асылову Берик Ногаевичу


Председателю Агентства по Противодействую коррупции Бектенову Олжасу


Председателю Комитета государственных доходов МФ РК Алтынбаеву А.


Средства Массовой информации


От: Абдыгаппарова Алмас Алтаевича


Представитель: Абдыгаппарова Ольга г. Алматы, ул. Ондасынова, 95А
Тел.:+7 701 218 55 50


Заявление по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 2,5млрд. тенге


Уважаемый Жанат Калдыбекулы!


В отношении бизнеса моей семьи был совершен рейдерский захват бизнеса, организованный помощником Болата Назарбаева – Коспаевым Елдосом и его сообщниками. Само рейдерство стало возможным при полном содействии руководящих должностных лиц Департамента Полиции г.Алматы (далее ДП), которые по заказу Коспаева Е., действующего с его слов по поручению своего шефа Болата Назарбаева, организовали мое уголовное преследование и арест. Нашей семье принадлежала доля 35% в ТОО «AV-Construction» (далее ТОО), оформленная на мою маму. ТОО занимается строительством жилого комплекса «Есентай Сити» в г.Алматы общей площадью 300 000 кв.м. Более подробную информацию по факту рейдесртва Вы можете получить из копии приложенного письма на имя Нуртлеу М.А. – Руководителя Администрации Президента РК.

В период с 2018 года по конец 2021 год фактическими акционерами ТОО – Коспаевым Е., Абижановым Д., Назарбаевой К. выкупалось по себестоимости построенное жилье. Данную недвижимость они оформляли на себя, своих родственников, и доверенных лиц. В период с 2018 года по август 2021 года (после августа данными не располагаю, но предполагаю, что сумма может быть больше) из ТОО путем продажи построенной недвижимости по заниженным ценам лицам напрямую аффилированных с акционерами ТОО было выведено 10,5млрд. тенге. Фактически недвижимость выкупалась по 1000долл.США за квадратный метр, тогда как реальные продажи ТОО в тот же период стронным покупателям составляли 1 700-1 800долл.США за квадратный метр. Общая сумма оплаченная за недвижимость за весь период составила 11,1млрд.тенге, тогда как реальная стоимость этой недвижимости составляла 21,6млрд. тенге.

Деньги также вносились доверенными, аффилированными лицами Коспаева Е. и других акционеров.

Их связи с акционерами прослеживаются и подтверждаются. Все данные сделки также подтверждаются банковскими выписками, договорами купле-продажи, нотариально оформленными сделками. Некоторые из перечисленных документов я впервые увидел при моем ознакомлении с вещественными доказательствами по моему уголовному делу (бухгалтерская и финансовая документация ТОО). Данными действиями Коспаева Е. и других акционеров был нанесен существенный ущерб самому ТОО по причине вывода прибыли в размере 10,5млрд.тенге, акционерам, которые не участвовали в данной схеме, и государству путем прямого вывода налогооблагаемой суммы 10,5млрд.тенге, с которой государством недополучено корпоративный подоходный налог в сумме 2,1млрд.тенге (20% от прибыли). Кроме того, государством недополучен налог с выплаты дивидендов 5%, что составляет примерно 400млн.тенге. таким образом, государству причинен ущерб в особо крупном размере в сумме 2,5млрд.тенге группой лиц по предварительному сговору согласно си.245 ч.3 УК РК. Также, возникает вопрос о происхождении денежных средств в размере 11,1млрд.тенге, направленных на выкуп недвижимости ТОО по заведомо заниженной стоимости.

Данная ситуация привела к огромной нехватке денежных средств, необходимой для строительства, налоговым рискам, ущемлению прав акционеров не участвующих в данных схемах. Все свои решения Коспаев Е. прикрывал указаниями своего шефа Болата Назарбаева. Очень важно отметить, что до недавнего времени я был единственным гарантом перед АО «Халык Банк» по обязательствам ТОО. Из-за всего этого у меня начали возникать конфликтные ситуации с Коспаевым Е., которые в итоге привели к тому, что был заказан мой арест и в последствии совершен рейдерский захват 25% доли в ТОО, принадлежащей нашей семье.

По всем вышеописанным эпизодам я готов предоставить более детальную информацию и другие доказательства.

Прошу Вас зарегистрировать уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Также, прошу Вас зарегистрировать данное уголовное дело в Агентстве по финансовому мониторингу РК г.Нур-Султан ввиду того, что Коспаев Е. обладает большими связями, а муж Кундуз Назарбаевой – Усенов Бекзат занимал руководящие должности в ДЭР г.Алматы и Алматинской области, также родной брат Коспаева Е. – Коспаев Айдос работал в ДЭР, тем самым они могут влиять на ход следствия и увести от ответственности себя и других виновных лиц, тем самым не возместив ущерб государству. Мы уже столкнулись с данным фактом, когда сотрудники ДЭР г.Алматы незаинтересованные в расследовании дела по факту рейдерства, перенаправленного с Антикор г.Алматы с указанием, что в действиях Коспаева Е. и его сообщников усматривается уголовное правонарушение по статье рейдесртво. ДЭР г.Алматы не проведя никаких проверок, допросов, выяснения обстоятельств просто перенаправили материалы в ДП г.Алматы, где они были списаны в номенклатурное дело.


С уважением, Абдыгаппаров А.А.

Если Вы желаете оказать нашему изданию посильную материальную помощь, нажмите кнопку «Поддержать журнал», которую Вы увидите ниже, пожертвовав сумму, которую Вы посчитаете нужным. Благодарим заранее!
Поддержать журнал
ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ, ЖМИТЕ НА ЭТИ ЗНАЧКИ



Оставить комментарий:

Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
Загрузить изображение