Масштабная операция против организованной преступности в Казахстане: расследование деятельности ОПГ Елдоса Коспаева

12 Декабря 2024
Масштабная операция против организованной преступности в Казахстане: расследование деятельности ОПГ Елдоса Коспаева АФМ проводится расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда. 

Напомним, ранее Агентством окончено расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий. Отметим, что в целях обеспечения конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка «Никольский» в г.Алматы, которое принадлежало ТОО «Nikolsky Investment», где учредителем является Айдос Коспаев. 

Однако, в сентябре т.г. вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан». 5 октября т.г. имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам. Агентством установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения «Содержание под стражей». 

При этом, установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества. 

 Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Материалы по теме ОПГ "Коспаева"
APC_Collage - 2024.05.24 03.36 - 001.jpg

Анализ кровных, родственных и дружеских связей Елдоса Коспаева с учредителями ТОО "AV-Construction" 

ОПГ, рейдерство, хищение в ТОО "AV-Construction" Коспаевым Елдосом и его братьями 

ОПГ "Коспаева" Новые подробности старого дела «Людоеда»

    Скупали квартиры за бесценок, пилили поддоны на баню: ущерб в элитном ЖК Esentai City в Алматы превысил 20 млрд тенге

      DZEN -  Масштабная операция против организованной преступности в Казахстане: расследование деятельности ОПГ Елдоса Коспаева
OPG-KOSPAEV-1094x570.png

Ранее: Расследование завершилось весной 2024 года. Ранее Елдоса Коспаева, Айдоса Коспаева, Айбека Коспаева, Оксану Кудряшову, Алексея Кузнецова, Руслана Шалина и Ерлана Имашева объявили в международный розыск. Их экстрадировали из Северного Кипра в Казахстан 7 сентября 2023 года. Фигурантов подозревают в рейдерстве, создании и участии в организованной преступной группе. По данным АФМ, в ОПГ Коспаева входили 11 человек, которые участвовали в захвате нескольких компаний: ТОО AV-Construction, ТОО Profit Trade Ltd, ТОО Azovita Aktau и ТОО Azovita Atyrau. Елдос Коспаев считался правой рукой брата первого президента Казахстана — Болата Назарбаева. По версии следствия Коспаев через доверенных лиц, которые также входили в ОПГ, завладел 75% бизнеса осуждённого на семь лет предпринимателя Алмаса Абдыгаппарова, а потом посредством давления на его мать забрал 25%. В июле 2022 года департамент экономических расследований в Алматы объявил о пресечении деятельности группы лиц, долгое время промышлявших рейдерскими захватами известных бизнес-структур. В августе 2022 года Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что проводит досудебное расследование по факту рейдерского захвата ряда компаний: ТОО «AV-Construction», ТОО «Profit trade ltd», TOO «Azovita Aktau», ТОО «Azovita Atyrau» и других. По предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба потерпевшим составила свыше 18 млрд тенге. Тогда и была возвращена доля, принадлежавшая Сауле Джунусбековой, матери Алмаса Абдыгаппарова. Алмас Абдыгаппаров — основатель Parmigiano Group, в которую входит более 20 ресторанов в Казахстане, а также строительной компании AV-Construction и архитектурного бюро AV-Architects. Главный строительный проект бизнесмена — комплекс Esentai City.
Если Вы желаете оказать нашему изданию посильную материальную помощь, нажмите кнопку «Поддержать журнал», которую Вы увидите ниже, пожертвовав сумму, которую Вы посчитаете нужным. Благодарим заранее!
Поддержать журнал
назад »
ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ, ЖМИТЕ НА ЭТИ ЗНАЧКИ


Оставить комментарий:

Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
Загрузить изображение