Автором задумки «города в городе» выступил осужденный на семь лет лишения свободы бизнесмен Алмас Абдыгаппаров. В 2016 году ЖК Esentai City заинтересовались близкие люди Болата Назарбаева – его дочь Кундуз и его «помощник» Елдос Коспаев стали учредителями ТОО AV-Construction. За семь лет новые владельцы успели оформить или зарезервировать на себя, своих родственников или близких сотни объектов недвижимости. Orda.kz узнала, о какой сумме хищений идёт речь

О рейдерском захвате бизнеса Алмаса Абдыгаппарова редакция писала летом прошлого года. Изучением активов, в список которых входят ЖК Esentai City, зона отдыха Kapchagay Marine Club и ТОО «Алматы Стекло», занялись в Департаменте экономических расследований.

Пока велось следствие, некоторых из подозреваемых задержали, остальные успели скрыться за границей и вернуться в Казахстан в сопровождении сотрудников КНБ. 6 сентября 2023 года членов предполагаемой ОПГ Елдоса, Айдоса и Айбека Коспаевых, Оксану Кудряшеву, Алексея Кузнецова, Руслана Шалина и Ерлана Имашева экстрадировали из Северного Кипра.

Почти банкроты

ТОО AV-Construction выступает владельцем алматинского проекта ЖК Esentai City. После рейдерского захвата долю матери Алмаса Абдыгаппарова вернули. 60% находятся в руках одного из подозреваемых Тимура Танашева, 15% имеет право распоряжаться его подельник Дастан Абижанов. Однако на их доли суд наложил арест.

Скрин Egov.kz

«В 2016 году моего супруга угрозами и шантажом вынудили принять в качестве учредителя дочь Болата Назарбаева Кундуз и его «правую руку» Елдоса Коспаева по кличке «Людоед». Это произошло в один день. На тот момент проект уже был известен на весь Казахстан и нам никто был не нужен»,

- рассказала директор ТОО AV-Construction Ольга Абдыгаппарова.

Схема ЖК Esentai City

К концу 2022 года компания оказалась на грани банкротства. По словам Абдыгаппаровой, речь идёт о планомерном разворовывании проекта. По состоянию на конец 2022 года, задолженность ТОО составляет более 28 млрд тенге перед Halyk Bank, перед подрядными организациями 3,4 млрд тенге и покупателями – 31 млрд тенге.

«Приобретая недвижимость за бесценоĸ, либо не платя не ĸопейĸи, Коспаев, Танашев, Абижанов и другие довели ТОО почти до банĸротства. Любой бизнес может фунĸционировать, только извлеĸая прибыль. Продавая себе или своим родственниĸам, аффилированным лицам за бесценоĸ десятĸи тысяч ĸвадратных метров они довели ЖК до состояния, предшествующему банĸротству. Если бы я не стала генеральным директором в декабре 2022 года, весь коллектив бы распустили. Официальным приказом они сократили весь штат. Есть такая поговорка: «нет тела – нет дела». Они явно готовили компанию к банкротству. Бывший главный бухгалтер Олеся Брюханова ждала документы по банкротству для суда. Эти люди не успели ей передать»,

- рассказала Абдыгаппарова.

Скрин приказа о сокращении штата

Проект ЖК Esentai City до сих пор не реализовали. Часть строений уже сдана в эксплуатацию, а другие стоят без окон и дверей.

«По договору уступки права собственности (цессия) квартиру переоформили на третье лицо. Жилье освободили, но по документам владельцем может остаться тот же человек. Расскажем на примере: ĸвартиру с рыночной стоимостью 100 млн тенге выĸупают по заниженной стоимости 50 млн тенге, цессией переносят эти деньги на другую недвижимость, а ĸорреĸтировĸой договора ĸупли-продажи за те же 50 млн тенге вносят ещё одну ĸвартиру. И таким образом за одну и ту же сумму приобретали несколько объектов»,

- говорит юрист ТОО AV-Construction Тимур Арзиев.

Некоторые владельцы квартир до сих пор продолжают каждый месяц отчислять средства за свою недвижимость. Причем въехать в нее они не могут, потому что дома не достроены. Среди ожидающих жильё – даже посольство США. Для них зарезервировано 15 вилл. Аванс в 4,1 млн долларов, предположительно, Коспаев и Ко использовали не по целевому назначению.

Ущерб в 20,8 млрд тенге

Юристы вместе с бухгалтерами AV-Construction подняли все документы по сделкам продажи и перепродажи недвижимости, начиная с 2018 года. Проверялись все средства на счетах предприятия, как поступившие, так и якобы внесённые. Оплату за объекты недвижимости должны были произвести на расчётные счета предприятия из-за отсутствия расчётно-кассового узла.

«Люди, получившие бизнес, вывели активы компании в виде недвижимости в ЖК Esentai City. Это земельные участки, квартиры, таунхаусы, виллы и коммерческие помещения. Согласно рыночной стоимости на момент реализации общий ущерб составляет 20,8 млрд тенге. Из них 16,9 млрд тенге приходится на квартиры; 2,9 млрд тенге – виллы; 136 млн тенге – таунхаусы; без оплаты заключили договоры купли-продажи на 815 млн тенге. Большую часть из последних объектов успели перепродать. Новым хозяевам мы не можем предъявить какие-либо претензии. Если следствие и суд докажут незаконность вывода жилья из ТОО, мы обязаны подать иск в суд»,

- рассказал юрист ТОО AV-Construction Тимур Арзиев.

По словам юриста, на деньги ТОО AV-Construction Елдос Коспаев построил здание под коммерческую деятельность. Речь идёт о стеклянном строении, которое примыкает к ЖК. По задумке, там должен был располагаться центр по продаже автомобилей.

Фото Orda.kz

Около 30% всей недвижимости в ЖК продано на учредителей ĸомпании, их родственниĸов, близĸих и просто знаĸомых. Основные сделки по продаже недвижимости по заниженной цене провели после ареста Алмаса Абдыгаппарова.

«Если сделать выборку по фамилиям владельцев квартир в Esentai City, то здесь фигурируют такие люди, как Дастан Абижанов, мать экс-директора ТОО Гаухар Бабаева, все три брата Коспаева, Руслан Шалин и аффилированные с ними люди. Вся эта недвижимость тормозит финансовую деятельность организации, потому что они проходят по уголовному делу. По факту всё это жильё находится в аресте. Компания не может их реализовать и извлечь доход, который пойдёт на строительство второй и последующих очередей»,

- объяснил юрист.

Как учредитель купил у своей компании дом за 66 млн тенге

На Дастана Абижанова приходится 15% доли участия в ТОО. Он оформил или зарезервировал на себя и жену Алию несколько крупных объектов недвижимости, за некоторые из них оплата так и не поступила на банковские счета. Удивительна и стоимость элитных квартир, вилл и коммерческих помещений. Квадратный метр для Дастана Абижанова оценили в 48 тысяч тенге при рыночной стоимости не менее 800 тысяч тенге.

«Всего на него оформлено минимум пять предварительных договоров купли-продажи, но на деле количество недвижимости намного больше. Дастан Абижанов приобрёл ĸоммерчесĸую недвижность общей площадью 1 383 квадратных метра за 66 млн тенге. На тот момент рыночная стоимость объекта была более миллиарда тенге»,

- рассказал Арзиев.

Скрин убытка по продаже аффилированным лицам

В феврале 2021 года Абижанов заключил предварительный договор купли-продажи (ПДКП) на виллу с земельным участком. Недвижимость в элитном месте Алматы обошлась ему в 169 млн тенге, убыток предприятию превысил 308 млн тенге. Внёс учредитель только треть от суммы – 55 млн тенге.

Скрин договора купли-продажи

Мажоритарный владелец ТОО AV-Construction Тимур Танашев 21 января 2021 года оформил на свою сестру Дану Керимбекову договоры сразу на четыре объекта недвижимости.

«На Дану Керимбекову оформили 13 объектов недвижимости по заниженной стоимости. Она приобрела жильё на 50% ниже реальной рыночной цены. Керимбекова поĸупала по 420 тысяч тенге за ĸвадратный метр, в то время ĸаĸ стоимость для всех остальных была на уровне 788 тысяч тенге»,

- сообщил юрист.

Что касается братьев Коспаевых, то на старшего Елдоса оформлено 40% от всех предварительных договоров купли-продажи, по которым подсчитан убыток. Одна из квартир обошлась подозреваемому в 12 млн тенге, которые так и не поступили на банковские счета ТОО. Сделку оформили в феврале 2020 года.

Скрин убытков

Вилла Елдоса Коспаева с видом на набережную

Участок с пологим склоном, некогда принадлежавший ТОО AV-Construction, должен был стать парковой зоной для жителей города. Отсюда открывался вид на набережную реки Есентай и горы. Однако теперь владельцы квартир будут смотреть на стену дома Елдоса Коспаева с гаражом и помещением для прислуги. Ворота виллы украшают вензели с инициалами задержанного. А жители, прогуливаясь по новому терренкуру, лицезреют только огромную бетонную стену.

Строения возвели на земле, про которую в середине мая рассказывала Ольга Абдыгаппарова. Пять участĸов балансовой стоимостью 2,2 млрд тенге вывели из залогового имущества и продали Коспаеву за 1,5 млн тенге.

Скрин ущерба

Для фундамента и опорной стены на склоне понадобилось большое количество бетона, чтобы позже здания не обвалились. Теперь красочный пейзаж виден из окон дома Коспаева и его гаража.

Строительные материалы, оплаченные ТОО AV-Construction, также шли на личные нужды подозреваемых в рейдерстве. Прорабы, работающие на их объектах, через заведующую складом Балжан Нуркаеву оформляли заявки на необходимые для ремонта товары и получали их под роспись. А деньги списывались со счетов строительной организации.

«В основном на сторону уходили стройматериалы на 69 пятно, где сейчас находится вилла Елдоса Коспаева. Все документы я сохранила. До 2023 года мы не могли зайти на объект, я передавала товары у ворот. Они ещё и ремонт делали на деньги предприятия в квартирах, которые оформили на себя или аффилированных лиц. Все зафиксировано в накладных, которые я сохранила. Я всегда уточняла на какое пятно и в какую квартиру нужны те или иные товары и прямо на накладной указывала»,

- объяснила Нуркаева.

Строительные материалы / Фото Балжан Нуркаевы

Паллеты для бани Шалина

Вишенкой на торте можно назвать распил паллет, на которых привозят стройматериалы. По договору между некоторыми заводами и ТОО они принадлежат первым и должны быть возвращены в срок. Вместо этого люди Шалина распилили их и увезли в неизвестном направлении. Возможно, поддоны использовались для строительства бани.

«У меня даже видео есть. Они приготовили дрова для бани. Увезли всё на газели. Я один раз сказала, второй раз. Каждая палета стоит по три тысячи тенге. Потом пошла к подрядчикам спрашивать. В тот же день Руслан Шалин мне сказал, что это его распоряжение, почему я не выполняю. А потом вообще потребовал отчёт о движении этих паллет за 2021-2022 год. У меня всё было готово, даже с излишками»,

- рассказала завхоз.

Перекрыть недостачу паллет, у Нуркаевой получилось за счёт запасов, оставленных другими организациями.

Иллюстративная картинка/Фото art-pallet.ru

Как на деньги ЖК Esentai City ремонтировали базу отдыха Kapchagay Marine Club

В августе 2021 года завскладом Нуркаевой позвонили представители хозяйственной бригады. Их попросили вывезти с ЖК Esentai City металлические строительные леса. Они предназначались для зоны отдыха Kapchagay Marine Club. По времени это сходится с периодом, когда Елену Мельникову попросили покинуть базу отдыха и запретили ей въезд.

«Мы отдыхаем в выходные дни, но мои знакомые из хозбригады ИП «Золотой телёнок» мне прислали фото и видео, что начальник службы безопасности вывозит металлические леса. Я начала ругаться, но стройматериалы всё равно увезли. А в конце 2021 года произошёл ещё один случай. Учредитель Тимур Танашев мне сказал, что сам разрешил. До сих пор неизвестно, сколько увезли стройматериалов»,

- рассказала Балжан Нуркаева.

Фото Orda.kz

Кроме стройматериалов на базу отдыха отвезли и сотрудников подрядной организации. Рабсилу использовали для ремонта Kapchagay Marine Club, а зарплату, по словам завхоза, выплачивали из средств AV-Construction. Напомним, Руслан Шалин требовал от Елены Мельниковой 400 тысяч евро, которые якобы потратил на ремонт зоны отдыха.

«В августе 2021 года наших сотрудников забрали на базу по 4-6 человек. Я потихоньку спрашивала, куда они ездили, что делали. Они отвечали, что занимались уборкой, ставили в леса. Я спрашивала, а кто платил им за работу. Деньги им платила только наша компания, отдельно за ремонт базы никто не перечислял»,

- объяснила завскладом.

Kapchagay Marine Club/Фото wikicity.kz

источник