Через доверенных лиц преступная группа завладела 75% долей компании, а оставшиеся 25% были переданы под давлением – злоумышленники угрожали пожилой матери Абдыгаппарова, вынуждая её отказаться от доли сына. В результате Алмаз Абдыгаппаров был обвинён в присвоении средств компании и приговорён к 7 годам лишения свободы. Защита считает, что уголовное преследование стало инструментом давления со стороны ОПГ.
Напомним, 28 января 2025 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны сообщили, в чем были признаны виновными 11 членов ОПГ Елдоса "Коспаева": члены ОПГ "Коспаева" были признаны виновными в ряде преступлений, включая незаконный захват AV "Construction".
Запись судебного заседания доступна по ссылке: Youtube
О преступных схемах неоднократно заявляли потерпевшие, включая супругу предпринимателя Ольгу Абдыгаппарову, которая на протяжении трёх лет боролась за справедливость. Представленные доказательства и свидетельские показания сыграли решающую роль в осуждении преступной группы, которая длительное время расхищала проект ЖК «Есентай Сити».
Статьи УК РК, по которым осуждены фигуранты
Статья 262 – Создание и руководство организованной преступной группой
Статья 349 – Нарушение правил эксплуатации транспорта, повлекшее смерть
Статья 218 – Легализация (отмывание) преступных доходов
Статья 189 – Присвоение или растрата чужого имущества
Статья 195 – Причинение имущественного ущерба путем обмана
Статья 190 – Мошенничество
Статья 214 – Незаконное предпринимательство
Статья 233 – Нарушение правил маркировки подакцизных товаров
Статья 194 – Вымогательство
Статья 249 – Рейдерство «Верните нам квартиры» граждане заключившие ПДКП – требование справедливое, но адресовано не тем.
Ключевые фигуранты:
Елдоса Коспаева приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности с конфискацией имущества: квартир, земельных участков, общественно-деловых учреждений, многоквартирного дома, гаражей, машин. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РК: 262 ("Создание и руководство организованной группой"), 349 ("Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего права управления, повлёкший по неосторожности смерть человека"), 218 ("Легализация денег и имущества, полученных преступным путём"), 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества"), 195 ("Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием"), 190 ("Мошенничество"), 214 ("Незаконное предпринимательство"), 233 ("Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации и учётно-контрольными марками, подделка и использование средств идентификации"), 194 ("Вымогательство"), 249 ("Рейдерство"). В срок зачтут содержание под стражей с 6 сентября 2023 года до вступления приговора в законную силу (день – за полтора дня). Также его лишат госнаграды "Ерлігi үшін".
Айдоса Коспаева (брата Елдоса Коспаева) приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии средней безопасности с конфискацией имущества: квартир и машин. Его признали виновным по статьям УК РК: 262 ("Участие в организованной группе или преступной организации"), 349 ("Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего права управления, повлёкший по неосторожности смерть человека"), 218 ("Легализация денег и имущества, полученных преступным путём"), 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества"), 214 ("Незаконное предпринимательство"), 233 ("Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации и учётно-контрольными марками, подделка и использование средств идентификации"), 392 ("Умышленное незаконное пересечение границы Казахстана"). Также ему запретили занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение 10 лет. В срок зачтут содержание под стражей с 6 сентября 2023 года до вступления приговора в законную силу (день – за полтора дня).
Руслана Шалина – к 12 годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Его признали виновным по статье 120 УК РК ("Изнасилование"), но освободили по этой статье от наказания в связи с истечением срока давности. Также ему инкриминировали статьи УК РК: 262 ("Участие в организованной группе или преступной организации"), 249 ("Рейдерство"), 218 ("Легализация денег и имущества, полученных преступным путём"), 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества"), 214 ("Незаконное предпринимательство"), 233 ("Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации и учётно-контрольными марками, подделка и использование средств идентификации"), 194 ("Вымогательство"), 392 ("Умышленное незаконное пересечение границы Казахстана"). Также ему запретили занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение 10 лет, лишили на 10 лет права заниматься деятельностью в сфере реализации алкогольной продукции и конфисковали имущество: квартиры, земельный участок, оружие и машины. В срок зачтут содержание под стражей с 6 сентября 2023 года до вступления приговора в законную силу (день – за полтора дня).
Ерлана Имашева – к 12 годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Его признали виновным по статье 385 УК РК ("Использование заведомо подложного документа"), но освободили по этой статье от наказания в связи с истечением срока давности. Также ему инкриминировали статьи УК РК: 262 ("Участие в организованной группе или преступной организации"), 249 ("Рейдерство"), 195 ("Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием"), 190 ("Мошенничество"), 214 ("Незаконное предпринимательство"), 233 ("Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации и учётно-контрольными марками, подделка и использование средств идентификации"), 194 ("Вымогательство"), 392 ("Умышленное незаконное пересечение границы Казахстана"). Ему запретили в течение 10 лет занимать руководящие должности в коммерческих организациях, заниматься деятельностью в сфере реализации алкогольной продукции и конфисковали имущество: земельный участок, квартиру, нежилое строение, машины. В срок зачтут содержание под стражей с 6 сентября 2023 года до вступления приговора в законную силу (день – за полтора дня).
Камардина Алымова – к 12 годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Его признали виновным по статье 385 УК РК ("Использование заведомо подложного документа") и статье 233 УК РК ("Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации и учётно-контрольными марками, подделка и использование средств идентификации"), но освободили по этим статьям от наказания в связи с истечением срока давности. Ему также вменяли статьи УК РК: 262 ("Участие в организованной группе или преступной организации"), 249 ("Рейдерство"), 195 ("Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием"), 214 ("Незаконное предпринимательство", 190 ("Мошенничество"). Ему запретили 10 лет занимать руководящие должности в коммерческих организациях. В срок зачтут содержание под стражей с 7 августа 2022 года до вступления приговора в законную силу (день – за полтора дня).
Рауана Бабаева – к 12 годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Его признали виновным по статьям УК РК: 262 ("Участие в организованной группе или преступной организации"), 249 ("Рейдерство"), 218 ("Легализация денег и имущества, полученных преступным путём"), 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества"). Его лишили на 10 лет права занимать руководящие должности в коммерческих организациях и конфисковали имущество: машину и квартиры. В срок зачтут содержание под стражей с 14 июля 2022 года до вступления приговора в законную силу (день – за полтора дня).
Тимура Танашева – к 12 годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Его признали виновным по статьям УК РК: 262 ("Участие в организованной группе или преступной организации"), 249 ("Рейдерство"), 218 ("Легализация денег и имущества, полученных преступным путём"), 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества"). Его лишили в течение 10 лет права занимать руководящие должности в коммерческих организациях и конфисковали имущество: машины и квартиры. В срок зачтут содержание под стражей с 14 июля 2022 года до вступления приговора в законную силу (день – за полтора дня).
Дастана Абижанова – к 12 годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Его признали виновным по статьям УК РК: 262 ("Участие в организованной группе или преступной организации"), 249 ("Рейдерство"), 218 ("Легализация денег и имущества, полученных преступным путём"), 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества"). Его лишили права в течение 10 лет занимать руководящие должности в коммерческих организациях и конфисковали две машины и две квартиры. В срок зачтут содержание под стражей с 14 июля 2022 года до вступления приговора в законную силу (день – за полтора дня).
Алексея Кузнецова – к 12 годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Его признали виновным по статьям УК РК: 262 ("Участие в организованной группе или преступной организации"), 218 ("Легализация денег и имущества, полученных преступным путём"), 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества"), 249 ("Рейдерство"). Его лишили права в течение 10 лет заниматься деятельностью в сфере реализации алкогольной продукции и конфисковали машины. В срок зачтут содержание под стражей с 6 сентября 2023 года до вступления приговора в законную силу (день – за полтора дня).
Оксану Кудряшову – к 10 годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Её признали виновной по статьям УК РК: 262 ("Участие в организованной группе или преступной организации"), 249 ("Рейдерство"), 218 ("Легализация денег и имущества, полученных преступным путём"), 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества"), 214 ("Незаконное предпринимательство"), 233 ("Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации и учётно-контрольными марками, подделка и использование средств идентификации"). Её лишили права в течение 10 лет заниматься бухгалтерской деятельностью и конфисковали имущество: квартиры и машины. В срок зачтут содержание под стражей с 6 сентября 2023 года до вступления приговора в законную силу (день – за полтора дня). Василия Бабушкина – к 9 годам лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Его оправдали по статье 189 УК РК ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества") за отсутствием состава преступления, но признали виновным по статьям УК РК: 214 ("Незаконное предпринимательство"), 233 ("Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации и учётно-контрольными марками, подделка и использование средств идентификации"), но освободили от наказания по этим статьям в связи с истечением срока давности. Также его признали виновным по статьям УК РК: 245 ("Уклонение от уплаты налога или других обязательных платежей в бюджет с организаций") и 218 ("Легализация денег и имущества, полученных преступным путём"). Его лишили права заниматься деятельностью в сфере реализации алкогольной продукции в течение трёх лет и конфисковали машины, земельные участки и объекты торговли. В срок зачтут содержание под домашним арестом с 31 августа 2023 года до 28 января 2025 года (два дня – за один).
Василия Бабушкина – к 9 годам лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Его оправдали по статье 189 УК РК ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества") за отсутствием состава преступления, но признали виновным по статьям УК РК: 214 ("Незаконное предпринимательство"), 233 ("Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации и учётно-контрольными марками, подделка и использование средств идентификации"), но освободили от наказания по этим статьям в связи с истечением срока давности. Также его признали виновным по статьям УК РК: 245 ("Уклонение от уплаты налога или других обязательных платежей в бюджет с организаций") и 218 ("Легализация денег и имущества, полученных преступным путём"). Его лишили права заниматься деятельностью в сфере реализации алкогольной продукции в течение трёх лет и конфисковали машины, земельные участки и объекты торговли. В срок зачтут содержание под домашним арестом с 31 августа 2023 года до 28 января 2025 года (два дня – за один).
Из пресс-релиза, опубликованного (судом Астаны), следует, что:
Елдос Коспаев в 2016 году создал и руководил ОПГ. "С октября 2016 по 2021 год участниками ОПГ в целях извлечения имущественных выгод осуществлён рейдерский захват пяти ТОО и приготовление к рейдеству одного ТОО. Также участниками ОПГ с 2018 по 2022 год совершено хищение имущества ТОО на сумму 4,6 млрд тенге. В результате 133 жилых и нежилых помещения в ЖК Esentai City реализованы по заниженным ценам себе, родственникам и аффилированным с ними лицам", – сказано в пресс-релизе суда.
По решению Суда потерпевшей стороне Алмасу Абдыгаппарову (основателю ЖК Esentai City) был посчитан 4,6 млрд ущерба, в рамках уголовного дела в том числе и моральный ущерб.
Продолжение истории с уголовным преследованием жены Алмаса Абдыгаппарова.
Из имеющихся материалов, в том числе из открытых источников, установлено, что в Департаменте полиции г. Алматы (далее - ДП по г. Алматы) проводится досудебное расследование по уголовному делу № 247517031000472 от 29 марта 2024 года по факту мошенничества со стороны руководителей ТОО "AV Construction" на основании заявления группы граждан, якобы являющихся дольщиками. Последние утверждают, что заключили предварительные договоры купли-продажи (далее - ПДКП) недвижимости в ЖК "Есентай Сити".
В рамках данного дела с 7 октября 2024 года подозреваемой признана Абдыгаппарова Ольга (далее - А.О.).
Анализ Обстоятельств
1. Недостоверность заявлений
По нашим данным, заявления граждан: Изтлеуовой Г., Телемисова А., Матайбекова Д., Хайдар А., Кунанбаева Е., как и других заявителей, не соответствуют действительности. Указанные лица заявляют, что заключили ПДКП во время руководства компанией ТОО "AV Construction" Абдыгаппаровой О.А. Однако фактически эти договоры были подписаны в период, когда контроль над компанией осуществляла организованная преступная группа (далее - ОПГ) Коспаева. Основные денежные средства заявителей были похищены именно членами указанной ОПГ.
2. Гражданско-правовая природа правоотношений
В период 2023-2024 годов судами города Алматы (включая специализированный межрайонный экономический суд и районные суды) были рассмотрены около 20 гражданских дел, касающихся аналогичных ситуаций. Среди истцов значатся и вышеупомянутые заявители: Изтлеуова Г.О., Кунанбаев Е., Матайбекова Д. Их исковые требования о взыскании денежных средств и понуждении к заключению договоров купли-продажи были удовлетворены. Например, 26 февраля 2024 года судьей Медеуского районного суда г. Алматы Сериковой Н.С. было принято к производству гражданское дело № 7517-24-00-2/5775. Решения по этим делам вступили в законную силу, что свидетельствует о гражданско-правовой природе данных правоотношений. Следовательно, квалификация данных действий как мошенничества необоснованна и противоречит сложившейся судебной практике.
3. Включение в уголовное дело сторонних лиц
Старшим следователем СУ ДП по г. Алматы Аманкуловым без надлежащего обоснования в список "потерпевших" были включены 47 лиц, которые приобретали недвижимость в ЖК "Есентай Сити" в период деятельности ОПГ Коспаева. Среди них есть граждане, купившие квартиры у родственников членов ОПГ, например, у сестры осужденного Танашева. Эти действия свидетельствуют о попытке искусственного расширения списка потерпевших с целью создания видимости масштабного мошенничества.
4. Мотив иска водителя
Особое внимание заслуживает заявление водителя, ранее работавшего у лидера ОПГ Коспаева. Указанный гражданин, на которого оформлены 21 квартира в ЖК "Есентай Сити", подал претензию к Абдыгаппаровой ., утверждая, что она лишила его указанного имущества.
Данные квартиры были приобретены на средства, полученные преступным путем. Следовательно, эти объекты недвижимости подлежат конфискации в доход государства. Появление данного заявления рассматривается нами как попытка вывести имущество из-под конфискации и присвоить его заинтересованными лицами.
5. Посещение государственных учреждений
Одним из предъявленных обвинений является факт посещения Абдыгаппаровой государственных учреждений в г. Астана. Следствие интерпретирует это как подозрительную активность. Однако обращение в МВД РК для поиска справедливости является законным правом каждого гражданина и не может быть квалифицировано как признак преступной деятельности.
Вывод
На основании вышеизложенного, досудебное расследование в отношении Абдыгаппаровой О. по признакам мошенничества представляется необоснованным.
Налицо наличие гражданско-правовых отношений, подтвержденных судебными решениями.
Кроме того, выявлены признаки попытки заинтересованных лиц вывести из-под конфискации имущество, полученное преступным путем.
Рекомендации
Провести служебную проверку в отношении Старшего следователя СУ ДП гАлматы Аманкулов на предмет необоснованного расширения списка потерпевших.
Исключить из уголовного дела заявления лиц, которые заключали ПДКП в период деятельности ОПГ Коспаева.
Инициировать проверку по факту попытки вывода 21 квартиры из-под конфискации.
Анализ Фактов Аудита
1. Использование денежных средств Согласно аудиторским заключениям, подготовленным ТОО "Астана Эксперт Аудит" (договор №35 от 3 июля 2024 года), установлено следующее: Все полученные средства, включая денежные поступления на счет ТОО "AV-Construction", были использованы исключительно на цели строительства и хозяйственные нужды компании. Расходы компании подтверждены соответствующими бухгалтерскими документами, которые прошли независимую аудиторскую проверку. Выявленные финансовые операции соответствуют требованиям бухгалтерского учета и налогового законодательства Республики Казахстан.
2. Инициатива руководителя Генеральным директором ТОО "AV-Construction" Абдыгаппаровой О.А. в период её руководства были поданы более 12 заявлений в Агентство финансового мониторинга Республики Казахстан (АФМ РК). В данных заявлениях содержалась информация о признаках следующих преступлений: Растрата денежных средств; Хищение активов компании; Присвоение имущества членами ОПГ Коспаева. Факты, изложенные в заявлениях, основываются на результатах внутренней проверки и внешних аудиторских заключений.
3. Роль ОПГ Коспаева Анализ заявлений показывает, что члены ОПГ Коспаева осуществляли контроль над компанией в определенные периоды до назначения Абдыгаппаровой О. на должность генерального директора. Финансовые потоки, выявленные в ходе аудита, указывают на систематическое выведение средств с целью личного обогащения членов преступной группы.
Окончательное Заключение
Результаты аудиторских проверок подтверждают, что в период руководства Абдыгаппаровой О. деятельность компании велась добросовестно, а все финансовые поступления были направлены на законные цели.
Поданные ею заявления в АФМ РК свидетельствуют о стремлении защитить интересы компании и государства от преступных действий третьих лиц.
Уголовное преследование в отношении Абдыгаппаровой О.А. является необоснованным и подлежит прекращению.
ИТОГ
Уголовное преследование Абдыгаппаровой Ольги и задержание после допроса , это попытка оказать давление на главного свидетеля по делу ОПГ Коспаева,
Очередная попытка искажения фактов, но реальность такова: Долевого участия никогда не было – все сделки оформлялись через предварительные договоры купли-продажи( пдкп) Есть серьёзная заинтересованность со стороны определённых кругов. Сейчас основная задача провокаторов – перевести стрелки на Абдыгаппарову и продолжить её дискредитацию.
С приближением апелляции по Уголовному делу ОПГ Коспаева давление на Ольгу усиливается.
По нашим данным, угрозы в адрес семьи Абдыгаппаровых не прекращаются.
Очевидная цель – запугивание и создание ложного нарратива.
Но 500 томов материалов дела говорят сами за себя.
Манипуляции не изменят реальных фактов. Апелляция – не шанс на освобождение, а подтверждение масштабов преступлений.
Международная антикоррупционная сеть фиксирует и документирует все попытки давления на свидетелей в деле ОПГ Коспаева.